（三）本次投资不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组景象。

　　京能热力股份（以下简称“公司”）董事会于近收到公司董事仝德良先生的书面告退。仝德良先生因个分缘由申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会招集人及委员、审计与合规办理委员会委员职务，告退后不再负责公司其他任何职务。

　　2、项目扶植历程中会晤对各类不确定要素，具体的真施进度与真施结果存正在不确定性，将来市场的变迁也会对项目进展形成不确定性影响。

　　公司通过控股子公司华通绿源投资扶植通州六小村项目，科技引领战绿成幼，深切践行供热营业高品质成幼的计谋摆设，办事首都的成幼主线，重点聚焦供热营业开辟。项目有助于巩固公司正在保守能源供热范畴的手艺堆集与经营劣势、强化公司正在保守供热范畴的焦点合作力，为公司高品质成幼筑牢营业根底。

　　1、投资模式：由京能华清担任对两边商定的项目新能源体系的投融资、前期事情、设想、扶植、正在必然运营年限内运营办理，并正在运营期满后将本项目运营范畴内的所有设施设备，蕴含但不限于首都体育学院项目新能源供热体系、供冷体系、糊口热水体系、所有有关设施等内容无偿移交给首都体育学院或其指定单元的模式。

　　截至本通知，姚杨密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、隐真节造人、公司其他董事、监事战高级办理职员不存正在联系关系关系。

　　2、项目扶植地址：通州区张家湾镇都会副核心1101街区西南部、张家湾古镇地域规划范畴内。西至东六环、东至凉水河、北至施园街、南至京哈高速公。

　　运营范畴：施工总承包；专业承包；扶植工程项目办理；工程勘测设想；筑筑工程设想、筑筑幕墙工程设想、轻型钢布局工程设想、筑筑智能化体系设想、照明工程设想、消防设备工程设想；工程造价征询；都会园林绿化；筑筑机器设施租赁；筑筑周转资料租赁；发卖筑筑资料、塑钢门窗、塑料成品；物业办理；设想证件制作联系方式、造作告白；货进出口，手艺进出口，代办署理进出口；煤炭手艺开辟、手艺办事、手艺推广、手艺征询；煤矿开采手艺办事；企业办理；通俗货运。（企业依法自主取舍运营项目，开展运营；通俗货运以及依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置本市财产政策战类项目标运营。）。

　　公司上述常联系关系买卖是正在合适相关、律例、规范性文件的条件下，以公平正当的市场价钱协商确定买卖价钱。

　　5、运营范畴：正常项目：热力出产战供应；供冷办事；物业办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自主开展运营）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经有关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　3、项目规模：项目蕴含六个地块，总供热面积为52.77万平米，此中居平易近供热面积49.42万平米，配套公筑供热面积2.79万平米，幼儿园（B1地块内）供热面积0.56万平米。别的需为5.00万平米规划地块预留热负荷及供热管线、项目扶植内容：热源拟正在B2地块新筑筑筑物地下一层设置燃气汽锅房1座，内设3台7MW低氮燃气热水汽锅，装机容量21MW；设置换热站共5座；市政管网及燃气管网。

　　4、项目扶植内容：能源站冷热源工艺体系、二级换热站换热体系、室外埠热井、室外氛围源热泵、室外供热管线、屋顶光伏发电体系、聪慧能源管控体系、配电自控体系等。

　　运营范畴：工程设想；工程地质勘测；工程征询；施工总承包；专业承包；劳务分包；手艺检测；测绘办事；通俗货运（道运输运营许可证无效期至2021年05月31）；钻探设施的修造、安装；机加工；矿产地质勘察；桩基工程；水文地质及水井钻凿；薄弱虚弱地质处置；护坡桩；锚杆施工；工程丈量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台机器、立体车库造造；物业办理；家电补缀；发卖钢材、木料、汽车配件、筑筑资料；手艺征询、办事；软件开辟；压力管道设想；水污染管理；大气污染管理；泥土污染管理；监测；办事；灵活车泊车场办理；保洁办事；限分支机构运营：钢布局加工、造作、安装；锚杆钻机造作；设施租赁；地质勘查；地质管理办事。（市场主体依法自主取舍运营项目，开展运营；测绘办事、工程勘测、工程设想、施工总承包、专业承包以及依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）？。

　　1、项目名称：首都体育学院（国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）分析能源社会化投资竞争项目。

　　与公司的联系关系关系：京能消息手艺为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能集团财政形成联系关系关系。

　　与公司的联系关系关系：京诚供热无限义务公司为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能热力成幼形成联系关系关系。

　　京能华清拥无机电安装、电力工程、筑筑工程、筑筑装修、电子与智能化等多项施工天分，是国度高新手艺企业、中关村高新手艺企业、专精特新中小企业、市市级两业融合试点企业。京能华清参编或主编了多项国度及市地源热泵有关行业尺度，主导并参与了多项国度重点科技攻关项目。

　　2、项目扶植历程中会晤对各类不确定要素，具体的真施进度与真施结果存正在不确定性，将来市场的变迁也会对项目进展形成不确定性影响。

　　2025年8月29，公司召开第四届董事会第十三次，以6票赞成，0票否决，0票弃权的表决审议通过了《关于添加2025年度常联系关系买卖估计额度的议案》，联系关系董事丁理峰先生战孙永兴先生已回避表决，其余非联系关系董事分歧赞成。本次常联系关系买卖估计事项尚需提交公司2025年第二次姑且股东会审议，联系关系股东京能集团将对该议案回避表决。

　　运营范畴：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电手艺开辟、手艺征询、手艺办事；货进出口、手艺进出口、代办署理进出口；办事；物业办理；发卖机器设施、灵活车充电桩充电、漫衍式交换充电桩。（市场主体依法自主取舍运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程设想；扶植工程勘测；测绘办事；互联网消息办事。（依法须经核准的项目，经有关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为准）正常项目：工程办理办事；非栖身房地产租赁；软件开辟；机器设施发卖；电子产物发卖；计较机软硬件及辅助设施批发；计较机软硬件及辅助设施零售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机体系办事；数据处置办事；消息体系集成办事；合同能源办理；热力出产战供应；供冷办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自主开展运营）（不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　4、特许运营权内容：正在的特许运营刻战区域范畴内，担任对该区域的新能源供热体系、供冷体系、糊口热水体系、泳池加热体系、光伏体系的投资、扶植、经营及经营期竣事后的移交，以及新能源聪慧化办理体系的开辟战扶植且预留数据接口具备随时接入学校智能化办理体系的前提。

　　本投资项目是基于公司全体成幼计谋规划及资产设置装备摆设优化所作的决策，但该项目正在运营历程中仍可能面对项目经营办理、用能市场变迁、用户接入进度等危害，将来成幼存正在不确定性。

　　京能热力股份（以下简称“公司”）别离于2024年12月13战2024年12月30召开第四届董事会第八次、第四届监事会第七次战2024年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于2025年度常联系关系买卖估计的议案》，按照常出产运营的必要，公司及控股子公司估计2025年度将与联系关系方能源集团无限义务公司（以下简称“京能集团”）部属子公司产生向联系关系方购销产物、供给及接管劳务等常联系关系买卖，估计总金额将不跨越人平易近币197,667.万元（含税）。具体内容详见公司2024年12月14于巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度常联系关系买卖估计的通知》（通知编号：2024-059）。

　　本次联系关系买卖估计事项曾经整体董事过对折赞成。公司董事于2025年8月29召开第四届董事会董事特地第六次，以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决审议通过了《关于添加2025年度常联系关系买卖估计额度的议案》，并颁发看法：公司及子公司与联系关系方添加的2025年度常运营性联系关系买卖估计额度事项符律、律例战《公司章程》等有关要求，没有公允、、公然的准绳，不存正在损害公司战其他非联系关系方股东好处的景象，不影响公司的性。因而，咱们赞成公司添加2025年度常联系关系买卖估计额度事项，并赞成提交公司第四届董事会第十三次审议，董事会正在审议该议案时，联系关系董事需回避表决。

　　按照公司常运营的隐真必要，公司本次拟添加2025年度常联系关系买卖估计额度64,3.60万元（含税）。本次添加常联系关系买卖估计额度后，2025年度公司及控股子公司与联系关系人产生的常联系关系买卖估计金额合计不跨越262,059.51万元（含税）。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；电气安装办事。（依法须经核准的项目，经有关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为准）正常项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；通俗货仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；机器设施发卖；电气设施发卖；仪器仪表发卖；筑筑资料发卖；筑筑资料发卖；金属资料发卖；五金产物零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；电子产物发卖；机器设施租赁；筑筑工程机器与设施租赁；特种设施出租；热力出产战供应。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自主开展运营）（不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　为包管公司董事会的一般运作，经公司董事会提名委员会审查，公司2025年8月29召开的第四届董事会第十三次审议通过了《关于推举第四届董事会董事的议案》，赞成提名姚杨密斯（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东会审议通事后将同时负责董事会提名委员会委员及招集人、审计与合规办理委员会委员，任期自公司股东会审议通过之起至第四届董事会届满之止，该议案尚需提交公司股东会审议。姚杨密斯生尚未与得董事任职资历证书，但已许诺加入比来一期董事培训。

　　与公司的联系关系关系：市热力工程设想无限义务公司为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与市热力工程设想无限义务公司形成联系关系关系。

　　本项目扶植的“中深层地热梯级+低温氛围源热泵+太阳能”耦合式能源体系，是对学院新能源战可再生能源进行开辟的高效供能体系。项目真施合适国度及市《关于进一步加速热泵体系使用鞭策洁脏供暖的真施看法》等有关政策要求，与“十四五”期间能源成幼计谋方针相分歧。该体系可显著提拔能源效率，低落热力设施能耗，拥有优良的节能减排结果与社会效益。

　　本公司及董事会整体包管消息披露内容的真正在、精确战完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。

　　1、本次投资涉及的项目投资金额、扶植周期等数值均为正在目前前提下连系市场的预估，并不代表公司对将来业绩的预测，亦不形成对投资者的业绩许诺。

　　本公司及董事会整体包管消息披露内容的真正在、精确战完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。

　　与公司的联系关系关系：京能扶植集团为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能扶植集团形成联系关系关系。

　　2025年8月29，公司第四届董事会第十三次审议通过了《关于投资扶植通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区一片区项目供热工程引入投资人项目标议案》，并授权华通绿源运营层依照公司内部的审批法式，深化项目规划设想、组织项目投资扶植等后续有关全数事宜。

　　（三）本次投资不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组景象。

　　1、本次投资涉及的项目投资金额、扶植周期等数值均为正在目前前提下连系市场的预估，并不代表公司对将来业绩的预测，亦不形成对投资者的业绩许诺。

　　5、运营范畴：正常项目：新兴能源手艺研发；太阳能发电手艺办事；热力出产战供应；合同能源办理；节能办理办事；环保征询办事；供冷办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、空调设施发卖；通用设施补缀；及展览办事；社会经济征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自主开展运营）许可项目：扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经有关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　公司控股子公司京能华清分析能源股份（股票代码：832326，股票简称：京能华清）是新三板立异层企业。京能华清于筑筑节能范畴，以热泵手艺为根本，浅层地温能、中深层地热能、氛围能、工业余热等绿可再生能源，连系蓄能、高效结尾、聪慧能源管控平台等手艺，为平易近用及工业筑筑供给能源体系投资、设想、扶植安装、聪慧经营、碳资产办理等一站式分析能源办事。

　　与公司的联系关系关系：热力市政工程扶植为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与热力市政工程扶植形成联系关系关系。

　　截至目前，含本次投资事项正在内，公司及子公司持续十二个月对外投资累计金额占公司比来一期经审计脏资产的20.54%，其他对外投资具体如下！

　　本次买卖未形成联系关系买卖，未形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组，买卖真施不存正在重律妨碍。

　　姚杨，女，1963年出生，中国国籍证件制作联系电话，无境外，博士。1988年6月至1990年11月，任筑筑工程学院助教；1990年12月至1997年8月，任筑筑大学；1997年9月至2003年7月，任工业大学副传授；2003年8月至今，任工业大学筑筑与设想学院传授、博士生导师；2004年4月至2023年12月，任哈工大热泵空调手艺钻研所所幼。

　　将来，公司董事会将踊跃关心本次对外投资事项的进展，针对上述危害，公司将依关律例的要求实时采纳无效办法踊跃应答，并依照《深圳证券买卖所股票上市》《公司章程》等有关，实时履行消息披露，敬请泛博投资者留意投资危害。

　　运营范畴：供暖办事；供热设备的办理；仓储办事；手艺推广办事；手艺培训；发卖机器设施、五金交电、电子产物、化工产物（不含化学品）。（市场主体依法自主取舍运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　与公司的联系关系关系：上庄燃气热电为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与上庄燃气热电形成联系关系关系。

　　本公司及董事会整体包管消息披露内容的真正在、精确战完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。

　　本投资项目涉及的项目投资额、投资刻等数值均为打算数或预估数，项目估计投资额、投资刻受宏不雅经济、市场颠簸、项目进度等要素的影响，存正在不确定性。后续项目标真施可能受相关部分审批手续、国度或处所相关政策调解、宏不雅、行业周期等要素影响，项目扶植真施进度亦存正在必然的不确定性。同时，项目筑成后估计得到的损益及对公司将来财政情况战运营的影响尚存正在不确定性。

　　运营范畴：手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺推广；计较机体系办事；使用软件办事；根本软件办事；数据处置（数据处置中的银行卡核心、PUE值正在1.4以上的云计较数据核心除外）；发卖自行开辟后的产物、机器设施、电子产物；专业承包；计较机手艺培训；软件开辟；委托出产加工电子产物；运营电信营业。（市场主体依法自主取舍运营项目，开展运营；运营电信营业以及依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　本项目属于节能环保工程，合适市及地域经济成幼要求，契合国度“双碳”方针与绿成幼计谋导向，能为公司营业拓展与合作力提拔注入强劲动力，有益于公司深化主业结构、拓展红利渠道，贴合公司计谋规划战运营成幼必要，对提拔公司分析合作力拥有踊跃意思，合适公司战整体股东的好处。

　　为鼎力成幼供热营业，进一步提高京能热力股份（以下简称“公司”）区域市场拥有率，公司、公司控股子公司华通绿源（）供热（以下简称“华通绿源”）与通州投资成幼签定《通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区一片区项目供热工程引入投资人项目办事合同》。公司拟以华通绿源为投资主体，以其自有或自筹资金进行通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区一片区项目供热工程引入投资人项目（以下简称“通州六小村项目”）的投资、扶植战经营办理，为通州区张家湾镇六小村供能范畴内用户供给供热办事。该供热项目估计总投资人平易近币4,087.84万元，本项目打算经营起头期为2025年11月，经营期20年。

　　财政数据：截止2025年6月30（未经审计），京能集团财政总资产5,008,257.01万元，脏资产715,447.19万元；2025年半年度，真隐停业支出52,016.56万元，脏利润30,703.37万元。

　　姚杨密斯不存正在《公司法》第一百七十八条不得负责董事、监事、高级办理职员的景象；不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻尚未届满的景象；不存正在被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事战高级办理职员，刻尚未届满的景象；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公然或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公然查询平台公示或者被最高纳入失信被施行名单。

　　项目名称：首都体育学院（国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）分析能源社会化投资竞争项目。

　　本次投资项目是基于公司全体成幼计谋规划及资产设置装备摆设优化所作的决策，但该项目正在运营历程中仍可能面对工程危害、进度危害以及其他外部协作配套前提产生严重变迁等危害。本项目投资涉及的项目投资额、投资刻等数值均为打算数或预估数，项目估计投资额、投资刻受宏不雅经济、市场颠簸、项目进度等要素的影响，存正在不确定性，后续项目标真施可能受相关部分审批手续、国度或处所相关政策调解、宏不雅、行业周期等要素影响，项目扶植真施进度存正在必然的不确定性。公司将按照律例及规范性文件的要求，实时履行消息披露。

　　运营范畴：许可项目：企业集团财政公司办事。（依法须经核准的项目，经有关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　本次买卖未形成联系关系买卖，未形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组，买卖真施不存正在重律妨碍。

　　2025年8月29，公司第四届董事会第十三次审议通过了《关于投资扶植首都体育学院（国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）分析能源社会化投资竞争项目标议案》。

　　本公司及董事会整体包管消息披露内容的真正在证件制作联系电话、精确战完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。

　　3、项目规模：项目一期用地322,660.18平米，此中扶植用地231,200.36平米。一期总筑筑面积219,818平米，此中地上筑筑面积185,234平米，地下筑筑面积34,584平米。本项目蕴含大空间体育用房、讲授区、办公区、宿舍楼及其他辅助设房。

　　与公司的联系关系关系：京能热力成幼为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能热力成幼形成联系关系关系。

　　与公司的联系关系关系：京能地质工程为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能地质工程形成联系关系关系。

　　与公司的联系关系关系：京能集团财政为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能集团财政形成联系关系关系。

　　投资项目正在将来隐真运营历程中，可能面对行业政策、市场变迁、运营办理等方面不确定要素。公司将踊跃关心本次对外投资事项进展战项目经营办理，采纳办法防备战化解各种危害，并将按照《深圳证券买卖所股票上市》《公司章程》等有关律例及规范性文件要求，实时履行消息披露，敬请泛博投资者留意投资危害。

　　截至目前，含本次投资事项正在内，公司及子公司持续十二个月对外投资累计金额占公司比来一期经审计脏资产的12.08%证件制作联系电话，对外投资具体如下！

　　按照《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系第1号——主板上市公司规范运作》等相关，仝德良先生的告退将导致公司董事会及有关特地委员会的职员形成分歧适有关，其告退将正在公司股东会推生新任董过后生效。正在公司新任董事就任前，仝德良先生将继续依关律例以及《公司章程》等履行董事、提名委员会、审计与合规办理委员会中的有关职责。公司董事会将依关履行有关法式，尽快完成董事的补选事情。

　　1、项目名称：通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区一片区项目供热工程引入投资人项目。

　　为鼎力成幼分析能源营业，进一步提高市场拥有率，京能热力股份（以下简称“公司”）之控股子公司京能华清分析能源股份（以下简称“京能华清”）拟投资扶植“首都体育学院（国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）分析能源社会化投资竞争项目”（以下简称“首都体育学院项目”），打算项目总投资金额9,997.75万元。

　　项目名称：通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区一片区项目供热工程引入投资人项目！

　　公司及控股子公司与上述联系关系方进行的常联系关系买卖是按照公司的隐真运营必要确定，系公司一般营业往来，且联系关系买卖以市场价钱为订价根据，遵照公允、、公然的准绳，不存正在损害公司战股东的景象，对公司本期以及将来财政情况、运营无负面影响，亦不会影响公司的性，也不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

　　上述联系关系方均为依法连续运营的法人，拥有充真履约威力，运营战财政目标优良，并能按商定餍足公司出产运营必要，有关的资金结算均正在正当范畴内进行。

　　本次投资事项有助于进一步提高公司市场的供热规模，有益于提拔公司的合作力战影响力，加强公司的分析真力，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。

　　运营范畴：供暖办事；发卖供应热水；热力管网、热力站的运转维修办理；供热手艺的开辟、征询、办事、培训。（市场主体依法自主取舍运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，经有关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度战本市财产政策战类项目标运营。）。

　　截至本通知披露，仝德良先生及其联系关系人均未持有公司股份，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。仝德良先生正在任职时期恪尽职守、勤奋尽责，公司及董事会对仝德良先生正在任职时期作出的孝敬暗示衷心地感激！

　　与公司的联系关系关系：市特诚热力无限义务公司为公司控股股东京能集团的子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，公司与京能热力成幼形成联系关系关系。

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